Новости Русского Мира
Честные и полезные новости для думающих людей

Опубликованы данные финразведки о счетах российских олигархов и чиновников в банках США

21 сентября 2020
Просмотров: 2191

Опубликованы данные финразведки о счетах российских олигархов и чиновников в банках США

Проект "Кассандра", названный журналистским консорциумом по расследованиям, опубликовал статью о расследовании глобальных сомнительных банковских операциях. Авторы ссылаются якобы на секретные данные подразделения Минфина США по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN).

В расследовании уточняется, что подозрительные операции не всегда свидетельствуют о нарушении закона.

Авторы указывают, что пять глобальных банков – JPMorgan, HSBC, Standard Chartered Bank, Deutsche Bank и Bank of New York Mellon – продолжают получать прибыль от таких операций даже после того, как власти США оштрафовали эти финансовые учреждения за предыдущие попытки остановить потоки подозрительных денег. Среди бенефициаров некоторых транзакций указаны российские политики и бизнесмены.

Новости Русского Мира © 2014