В России криминальное обналичивание через банки за 2018 год сократилось в 2 раза

Незаконное обналичивание через банковскую систему России снизилось в 1,8 раза в 2018 г. с 326 млрд до 177 млрд руб., заявил заместитель председателя Банка России Дмитрий Скобелкин.

Объем сомнительных операций в банковской системе упал в 2 раза до 1,3 трлн руб. 

ЦБ РФ усилил очистку финансового сектора, и обналичивание уходит из банков в другие секторы, которые нелегально прокручивают до 100 млрд руб.

Так, ЦБ обнаружил масштабную схему обналички через торговые сети и торговые точки. 

"Мы обнаружили достаточно серьезную схему "серого импорта", который заходит в Российскую Федерацию через перевалочные пункты стран ближнего зарубежья. Огромные деньги, этот бизнес очень серьезный, мы это сейчас с соответствующими структурами, включая Налоговую службу, МВД, ФСБ, будем серьезно решать", - отметил Скобелкин. 

Торговля - главный источник спроса на обналичивание и вывод денег за границу, далее строительный сектор, сфера услуг, производство, логистика